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证券代码：605183       证券简称：确成股份          公告编号：2022-068              确成硅化学股份有限公司  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开和出席情况  确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。  会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。二、会议议案审议情况  会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、             《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。  具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-069）。  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权（二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》  监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关文件的规定，2 名激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的 5.68 万股限制性股票事项，已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。  具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-070）  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权  特此公告。                               确成硅化学股份有限公司                                    监事会

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标签： 确成股份: 第四届监事会第五次会议决议